Арутюн Саркисян, адвокат, руководитель направления антикризисного управления ООО «Некстонс СТП» (Санкт-Петербург):

О том, что риски топ-менеджмента уходящих западных компаний кратно возросли, мы наших клиентов предупреждаем давно. Все началось с предупреждений со стороны прокуратуры в марте 2022 года относительно нарушения прав работников при увольнении, нарушении прав потребителей и ответственности за срыв государственных контрактов. Текущая ситуация с «Балтикой» — по-своему один из первых публичных примеров, органичное продолжение этой линии и предупреждение, что государство будет пристально следить за состоянием активов уходящих компаний и жестко бороться с любыми действиями, связанными с возможным выводом активов вне зависимости от их формы.

«Ситуация с «Балтикой» — по-своему один из первых публичных примеров, органичное продолжение этой линии и предупреждение»

На данный момент недостаточно фактов для дачи окончательной квалификации дела. Во-первых, необходимо установить, на каких условиях была осуществлена передача товарных знаков (включая условия о возмездности (в первую очередь о рыночности передачи, сроках передачи и иных коммерческих условиях). Во-вторых, — когда в действительности был заключен спорный договор и какие реальные последствия он действительно повлек (чтобы разграничить покушение и оконченный состав преступления). Сейчас осуществлена предварительная квалификация, а «мошенничество» выбрано, как представляется, с учетом «каучукового» (гибкого) состава диспозиции; с целью упрощения вопроса о принятии меры пресечения в виде содержания под стражей; с целью подчеркивания «корыстного умысла» фигурантов дела. Не исключена в дальнейшем переквалификация на ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) или ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Западным компаниям в России стоит начать относиться серьезно к текущей ситуации и не воспринимать это как игру. Игры закончились. Необходимо очень внимательно отнестись к своей стратегии бизнеса, предпринять меры по антикризисному управлению (в том числе, сократить затраты), избежать совершения сомнительных сделок и сделать повторный санкционный комплаенс, чтобы оценить, как санкции действительно повлияли на их вид бизнеса (закрытие, приостановка, открытие новых направлений и пр. — это серьезные регуляторные ограничения, за несоблюдение которых на Западе предусмотрена уголовная ответственность).

Также важно иметь реальное экономическое и документальное обоснование совершения сделок и управленческих решений, в том числе, о приостановлении или прекращении бизнеса в целом или по отдельным значимым направлениям.